第一篇：主任專(zhuān)題會(huì)議制度
主任專(zhuān)題會(huì)議制度
為促進(jìn)工作落實(shí)，中心實(shí)行主任專(zhuān)題會(huì)議制度。
一、議事范圍
1、研究處理需中心負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；
2、研究中心負(fù)責(zé)人交辦的重要專(zhuān)項(xiàng)工作；
3、研究協(xié)調(diào)落實(shí)重要活動(dòng)、應(yīng)急任務(wù)；
4、其它需要研究處理的事項(xiàng)。
二、參加人員
主任專(zhuān)題會(huì)議由中心負(fù)責(zé)人或中心負(fù)責(zé)人委托的副主任主持召開(kāi)，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容確定參加人員（辦公室派員列席）。
三、工作程序
1、擬定計(jì)劃。主任專(zhuān)題會(huì)議由相關(guān)處（室、分中心）擬定安排計(jì)劃，包括議題、時(shí)間、內(nèi)容和參加人員等，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)會(huì)議主持人審定。
2、準(zhǔn)備材料。專(zhuān)題會(huì)議討論事項(xiàng)，主辦處（室、分中心）應(yīng)事先征求有關(guān)處（室、分中心）意見(jiàn)，會(huì)前1天將會(huì)議材料送參會(huì)人員。
3、召開(kāi)會(huì)議。主任專(zhuān)題會(huì)議的準(zhǔn)備、會(huì)議通知、組織、記錄等工作由主辦處（室、分中心）負(fù)責(zé)。參加會(huì)議人員應(yīng)充分討論，圍繞問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)，會(huì)議主持人綜合討論意見(jiàn)進(jìn)行決策。
4、形成紀(jì)要。會(huì)議決定的事項(xiàng)，由主辦處（室、分中心）起草主任專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、辦公室負(fù)責(zé)人核稿，報(bào)會(huì)議主持人簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、印制。
5、會(huì)議決定的事項(xiàng)，各有關(guān)處（室、分中心）要認(rèn)真貫徹執(zhí)行，抓緊辦理。在執(zhí)行過(guò)程中如有問(wèn)題，及時(shí)向會(huì)議主持人和主辦處（室、分中心）反饋。
6、材料歸檔。主任專(zhuān)題會(huì)議材料、會(huì)議記錄、主持人簽批的會(huì)議紀(jì)要原件和正式件等，由主辦處（室、分中心）整理后，及時(shí)移交辦公室歸檔。
第二篇：會(huì)議制度
..............公司會(huì)議制度
（試行）
C/HY/CH·03·01—2015
目 次
前 言 ???????????????????????????????????1 第一章 總則?????????????????????????????????2 第二章 會(huì)議要求???????????????????????????????2 第三章 各類(lèi)會(huì)議???????????????????????????????2 第四章 會(huì)議跟進(jìn)?????????????????????????????? 13 第五章 會(huì)議保密?????????????????????????????? 13 第六章 會(huì)議紀(jì)律?????????????????????????????? 14 第七章 管理權(quán)則和處罰??????????????????????????? 14 第八章 附則???????????????????????????????? 15
C/HY/CH·03·01—2015
前 言
本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。原各項(xiàng)會(huì)議制度予以廢止； 本標(biāo)準(zhǔn)由公司行政管理部提出； 本標(biāo)準(zhǔn)由公司行政管理部歸口；
本標(biāo)準(zhǔn)由公司行政管理部起草并負(fù)責(zé)解釋?zhuān)槐緲?biāo)準(zhǔn)主要起草人：.......； 本標(biāo)準(zhǔn)起草部門(mén)審核人：.........； 本標(biāo)準(zhǔn)審定人：...........； 本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：...........。
C/HY/CH·03·01—2015.............公司會(huì)議制度
（草案）
第一章 總則
第一條 根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步規(guī)范公司議事規(guī)則，建立健全決策機(jī)制，提高公司會(huì)議質(zhì)量和決策效率，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本辦法。
第二章 會(huì)議要求
第二條 會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開(kāi)，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問(wèn)題、安排部署工作。
第三條 注重會(huì)議質(zhì)量，提高決策效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充分溝通，決策人員心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原則與方法；各類(lèi)會(huì)議力求精干、高效，工作安排要明確、具體、量化；要開(kāi)短會(huì)、講短話(huà)，力戒空話(huà)、套話(huà)，杜絕空談和形式主義。
第四條 講求實(shí)效。不開(kāi)泛泛部署工作和提要求的會(huì)，會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會(huì)人員要按職責(zé)分工及時(shí)傳達(dá)、貫徹、落實(shí)，務(wù)必取得具體成果。
第五條 嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律。會(huì)議主辦部門(mén)要做好會(huì)議組織、召集、材料準(zhǔn)備、會(huì)后督辦等工作；與會(huì)人員要認(rèn)真準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，不得無(wú)故缺席或指定他人代替，如因個(gè)人緊急事務(wù)需要請(qǐng)假的，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假，同時(shí)指定專(zhuān)人代為參會(huì)。
第六條 本制度適用于公司總部層面的各類(lèi)會(huì)議，如黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議、總經(jīng)理安全辦公會(huì)議、黨委有關(guān)會(huì)議、業(yè)務(wù)辦公會(huì)議、調(diào)度會(huì)議、定價(jià)委員會(huì)議、定標(biāo)委員會(huì)議、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議等。
第七條 公司工作會(huì)議、安全工作會(huì)議、職工代表大會(huì)、基建工作會(huì)議、黨員大會(huì)、工會(huì)代表大會(huì)、團(tuán)代會(huì)等專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議依據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定組織召開(kāi)。
第三章 各類(lèi)會(huì)議
第八條 黨政聯(lián)席會(huì)議
（一）原則上每季度召開(kāi)一次，時(shí)間為每季度首月上旬。也可根據(jù)公司實(shí)際情況，視事
C/HY/CH·03·01—2015 項(xiàng)重要程度，由黨委書(shū)記（總經(jīng)理）決定臨時(shí)召開(kāi)。會(huì)議歸口管理部門(mén)為行政管理部，黨群工作部配合。
（二）會(huì)議由公司黨委書(shū)記或總經(jīng)理主持，黨委書(shū)記（總經(jīng)理）因故不能出席時(shí)，可授權(quán)公司其他黨委班子成員主持。其他黨委班子成員主持黨政聯(lián)席會(huì)討論決定的事項(xiàng)應(yīng)事先征求黨委書(shū)記（總經(jīng)理）意見(jiàn)，并在會(huì)后及時(shí)向黨委書(shū)記（總經(jīng)理）匯報(bào)決議結(jié)果，如果黨委書(shū)記（總經(jīng)理）對(duì)決議結(jié)果持有異議，可在下次黨政聯(lián)席會(huì)上進(jìn)行復(fù)議。
（三）黨政聯(lián)席會(huì)議出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員；列席人員為公司行政管理部、黨群工作部主要負(fù)責(zé)人，以及主持人根據(jù)會(huì)議議事需要確定的其他人員。
（四）黨政聯(lián)席會(huì)議議事內(nèi)容有：
1.研究審議公司重大事項(xiàng)。主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理、關(guān)系職工切身利益、具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題；
2.公司及各二級(jí)單位重大人事調(diào)整，向公司董事會(huì)及控股、參股企業(yè)推薦領(lǐng)導(dǎo)班子成員； 3.討論研究關(guān)于黨的建設(shè)、群眾工作、精神文明建設(shè)、思想政治工作、企業(yè)民主建設(shè)等重大事項(xiàng)；決定召開(kāi)職工代表大會(huì)、工作會(huì)等重要會(huì)議和重大活動(dòng)；
4.重大項(xiàng)目安排，主要指涉及公司安全生產(chǎn)、投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排；
5.大額度資金的使用，主要指涉及公司領(lǐng)導(dǎo)人員被授權(quán)限額以上資金的調(diào)動(dòng)和使用； 6.討論研究組織機(jī)構(gòu)及人事工作的改革意見(jiàn)； 7.研究公司其他重大事項(xiàng)。
（五）黨政聯(lián)席會(huì)議由公司行政管理部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《黨政聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要》，由公司行政管理部根據(jù)會(huì)議記錄起草（黨群工作部配合），經(jīng)公司行政管理部負(fù)責(zé)人審核后，由公司全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員會(huì)簽，黨委書(shū)記（總經(jīng)理）簽發(fā)。
（六）若有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員因事未能參會(huì)，則由行政管理部、黨群工作部負(fù)責(zé)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)向未參會(huì)的班子成員匯報(bào)會(huì)議決議，并征詢(xún)未參會(huì)班子成員的意見(jiàn)。
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（七）黨政聯(lián)席會(huì)議議題，由發(fā)起部門(mén)或單位提前向行政管理部報(bào)送；凡提交的議題，必須有公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，且附有就相關(guān)事項(xiàng)召開(kāi)業(yè)務(wù)辦公會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議議題提報(bào)截止時(shí)間為每季度最后一個(gè)工作日，逾期提報(bào)的議題，將安排在下一次黨政聯(lián)席會(huì)議審議；議題由行政管理部匯總并在召開(kāi)會(huì)議前一個(gè)工作日?qǐng)?bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知；若通過(guò)積極溝通協(xié)調(diào)能自行解決的事情，不得提報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議；凡提報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議的事項(xiàng)，必須附帶解決建議方案，否則不予上會(huì)；議題提報(bào)，要將相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的紙質(zhì)版議題報(bào)行政管理部，電子版同時(shí)發(fā)送至行政管理部郵箱（[email protected]）。
（八）遇有較大意見(jiàn)分歧且又有時(shí)限要求的決策事項(xiàng)，在充分聽(tīng)取參會(huì)人員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，黨委書(shū)記（總經(jīng)理）有權(quán)依規(guī)作出最后決定，并將決策結(jié)果報(bào)董事會(huì)和上級(jí)主管部門(mén)審批；如果遇到經(jīng)營(yíng)班子成員臨時(shí)提議、有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)需立即決策或有突發(fā)事件發(fā)生等情況時(shí)，黨委書(shū)記（總經(jīng)理）可視情況決定是否臨時(shí)召開(kāi)黨政聯(lián)席會(huì)議。
（九）黨政聯(lián)席會(huì)議的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由行政管理部妥善保存，并定期移交公司檔案室長(zhǎng)期保存。
第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議
（一）原則上每周召開(kāi)一次，時(shí)間為周五上午。也可根據(jù)公司實(shí)際情況，視事項(xiàng)重要程度，由總經(jīng)理決定臨時(shí)召開(kāi)，歸口管理部門(mén)為行政管理部。
（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議通常情況下由總經(jīng)理召集并主持，特殊情況下可由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理召集并主持。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員主持總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)應(yīng)事先征求總經(jīng)理意見(jiàn)，并在會(huì)后及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)決議結(jié)果，如果總經(jīng)理對(duì)決議結(jié)果持有異議，可在下次總經(jīng)理辦公會(huì)上進(jìn)行復(fù)議。
（三）出席人員為公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)，列席人員為公司行政管理部、黨群工作部負(fù)責(zé)人，以及主持人根據(jù)會(huì)議議事需要確定的其他人員。
（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議議事內(nèi)容有：
1.研究擬訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)策略、資源開(kāi)發(fā)、基建、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等方面的
C/HY/CH·03·01—2015 重要計(jì)劃、方案；
2.研究擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、決算方案以及利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損報(bào)審方案； 3.研究擬訂公司重大投資、融資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、法律事務(wù)報(bào)審方案； 4.研究公司基本建設(shè)、資本運(yùn)作、人力資源、企業(yè)文化、科技信息、對(duì)外合作、教育培訓(xùn)、行政管理、審計(jì)等方面工作中的重大問(wèn)題；
5.研究決定公司管理的機(jī)關(guān)職能部室及各下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整及任免等方面的重大事項(xiàng)；
6.研究決定公司總部工作人員的聘用、調(diào)動(dòng)及解聘等事項(xiàng)； 7.研究擬訂公司總部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、職能劃分、薪酬福利方案； 8.審議決定公司總部費(fèi)用預(yù)算、執(zhí)行、結(jié)算報(bào)告；
9.審議決定公司章程、管控體系和管理制度的編制和修改方案； 10.審議決定對(duì)公司下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核的意見(jiàn)；
11.研究擬訂重大獎(jiǎng)勵(lì)、處分事項(xiàng)和重大安全隱患、重大事故調(diào)查、處理和責(zé)任追究等事項(xiàng)；
12.公司及下屬企業(yè)投融資、重大資本性支出和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案，研究需由集團(tuán)公司或省主管部門(mén)審批事項(xiàng)的報(bào)批方案；
13.審議決定各類(lèi)先進(jìn)表彰和上報(bào)的各類(lèi)先進(jìn)集體、個(gè)人等事項(xiàng)； 14.審議提報(bào)董事會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)；
15.研究公司總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的其他事項(xiàng)。
（五）總經(jīng)理辦公會(huì)議議定結(jié)果要形成《總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要》。由公司行政管理部根據(jù)會(huì)議記錄起草，經(jīng)公司行政管理部負(fù)責(zé)人審核后，由公司全體領(lǐng)導(dǎo)班子成員會(huì)簽，總經(jīng)理簽發(fā)。
（六）若有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員因事未能參會(huì)，則由行政管理部負(fù)責(zé)，在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)向未參會(huì)的班子成員匯報(bào)會(huì)議議定內(nèi)容，并征詢(xún)未參會(huì)班子成員的意見(jiàn)。
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（七）總經(jīng)理辦公會(huì)議議題，由發(fā)起部門(mén)或單位提前向行政管理部報(bào)送；凡提報(bào)的議題，必須有公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，且附有就相關(guān)事項(xiàng)召開(kāi)業(yè)務(wù)辦公會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要；議題提報(bào)截止時(shí)間為每周二上午前，逾期提報(bào)的議題，將安排在下一次總經(jīng)理辦公會(huì)議審議；議題由行政管理部匯總并在召開(kāi)會(huì)議前一個(gè)工作日?qǐng)?bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知；若通過(guò)積極溝通協(xié)調(diào)能自行解決的事情，不得提報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議；凡提報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議的事項(xiàng)，必須附帶解決建議方案，否則不予上會(huì)；議題提報(bào)，要將相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的紙質(zhì)版議題報(bào)行政管理部，電子版同時(shí)發(fā)送至行政管理部郵箱。
（八）遇有較大意見(jiàn)分歧且又有時(shí)限要求的決策事項(xiàng)，在充分聽(tīng)取參會(huì)人員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，總經(jīng)理有權(quán)依規(guī)作出最后決定，并將決策結(jié)果報(bào)送董事會(huì)和上級(jí)主管部門(mén)；若有公司班子成員臨時(shí)提議召開(kāi)、有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)需立即決策或有突發(fā)事件發(fā)生等情況時(shí)，總經(jīng)理可視實(shí)際情況決定是否臨時(shí)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議。
（九）總經(jīng)理辦公會(huì)議的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由行政管理部妥善保存，并定期移交檔案室長(zhǎng)期保存。
第十條 業(yè)務(wù)辦公會(huì)議
（一）業(yè)務(wù)辦公會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專(zhuān)項(xiàng)工作召開(kāi)的辦公會(huì)議，主要包括生產(chǎn)技術(shù)例會(huì)、產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)協(xié)調(diào)會(huì)、安全例會(huì)、機(jī)電例會(huì)及其他各類(lèi)專(zhuān)業(yè)會(huì)議。會(huì)議不定期召開(kāi)。
（二）業(yè)務(wù)辦公會(huì)議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員召集和主持。參會(huì)人員由主持人根據(jù)會(huì)議議事需要確定。
（三）業(yè)務(wù)辦公會(huì)議議事內(nèi)容有：
1.審議研究會(huì)議主持人分管范圍內(nèi)的有關(guān)事項(xiàng)；
2.審議研究需提報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的重大事項(xiàng)，并形成意見(jiàn)； 3.審議研究公司及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、投資、安全生產(chǎn)、科技研究等專(zhuān)項(xiàng)問(wèn)題； 4.審議研究會(huì)議主持人分管范圍內(nèi)的其他專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)。
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（四）會(huì)議由業(yè)務(wù)主辦部門(mén)負(fù)責(zé)組織和記錄。會(huì)議議定事項(xiàng)形成《業(yè)務(wù)辦公會(huì)議紀(jì)要》，由業(yè)務(wù)主辦部門(mén)起草，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)會(huì)議主持人簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。
第十一條 總經(jīng)理安全辦公會(huì)議
（一）公司每季度召開(kāi)總經(jīng)理安全辦公會(huì)議，時(shí)間為每季度首月上旬。根據(jù)公司安全生產(chǎn)的實(shí)際情況，必要時(shí)可臨時(shí)召開(kāi)總經(jīng)理安全辦公會(huì)議，專(zhuān)題研究安全生產(chǎn)工作。
（二）總經(jīng)理安全辦公會(huì)議由公司總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)人員參加，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，必要時(shí)可擴(kuò)大參加會(huì)議人員的范圍。總經(jīng)理因公外出時(shí)，可委托分管安全、生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持會(huì)議。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員主持總經(jīng)理安全辦公會(huì)議討論決定的事項(xiàng)應(yīng)事先征求總經(jīng)理意見(jiàn)，并在會(huì)后及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)決議結(jié)果，如果總經(jīng)理對(duì)決議結(jié)果持有異議，可在下次總經(jīng)理安全辦公會(huì)上進(jìn)行復(fù)議。
（三）會(huì)議主要內(nèi)容包括：
1.傳達(dá)、貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)程、條例、決定、通知等重要精神，研究制定實(shí)施意見(jiàn)。
2.聽(tīng)取公司安全分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)對(duì)于公司及所屬企業(yè)貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》等法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)工作情況，公司安全生產(chǎn)計(jì)劃及重點(diǎn)工作的落實(shí)情況，安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等工作情況的匯報(bào)和公司總體安全生產(chǎn)情況的分析、存在的主要問(wèn)題及解決問(wèn)題的建議等。
3.聽(tīng)取所屬企業(yè)的安全生產(chǎn)工作（其中包括廠、礦需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題）匯報(bào)，研究解決安全生產(chǎn)工作中存在的重大問(wèn)題；落實(shí)重大安全隱患和A、B級(jí)安全隱患分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部門(mén)的治理責(zé)任，對(duì)重大安全隱患和A、B級(jí)安全隱患掛牌督辦；落實(shí)中、高級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部門(mén)防控責(zé)任及制定防控措施，對(duì)高級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)掛牌督辦；分析存在的安全問(wèn)題，提出下一步安全工作重點(diǎn)。
4.聽(tīng)取各分管負(fù)責(zé)人帶隊(duì)參加隱患排查及“反三違”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況和落實(shí)整改情況匯報(bào)；聽(tīng)取季度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及安全目標(biāo)管理檢查、考評(píng)、及獎(jiǎng)懲情況匯報(bào)，并對(duì)考核結(jié)
C/HY/CH·03·01—2015 果提出意見(jiàn)；對(duì)本季度“反三違”和隱患排查治理重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署。
5.及時(shí)討論、制定公司中長(zhǎng)期安全生產(chǎn)規(guī)劃，確定、季度和階段性安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，對(duì)安全生產(chǎn)投入、培訓(xùn)、制度建設(shè)、考核獎(jiǎng)懲等工作做出安排。
6.在年末的安全辦公會(huì)議上，安排部署公司安全生產(chǎn)工作總結(jié)和下公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議的籌備工作，研究制定生產(chǎn)企業(yè)安全控制指標(biāo)，確定下公司安全工作目標(biāo)和重點(diǎn)工作。
7.對(duì)所屬企業(yè)發(fā)生的死亡事故和各類(lèi)重大事故，及時(shí)做出應(yīng)急救援處理安排，議定善后處理意見(jiàn)，分析事故原因和應(yīng)吸取的事故教訓(xùn)，提出防止類(lèi)似事故的發(fā)生的措施，研究對(duì)嚴(yán)重違章人員和事故責(zé)任者的處理決定。
8.研究解決其它安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)重大事宜。
（四）總經(jīng)理安全辦公會(huì)議召開(kāi)之前，由議題發(fā)起部門(mén)或單位提前向安全監(jiān)察局提報(bào)。會(huì)議議題要提前一個(gè)工作日?qǐng)?bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知。
（五）公司安全監(jiān)察局為總經(jīng)理安全辦公會(huì)議的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)做好總經(jīng)理安全辦公會(huì)議記錄，對(duì)議定的事項(xiàng)、決定、落實(shí)的責(zé)任人、措施、期限等要形成《總經(jīng)理安全辦公會(huì)議紀(jì)要》。記錄內(nèi)容要具體且符合實(shí)際情況，不得隨意涂改和撕頁(yè)。確需涂改時(shí)，必須由涂改人員蓋章或簽字。會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要一并在公司行政管理部存檔備案。
（六）公司安全監(jiān)察局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、跟進(jìn)督辦總經(jīng)理安全辦公會(huì)議議定事項(xiàng)的執(zhí)行情況。
第十二條 黨委有關(guān)會(huì)議
（一）黨委有關(guān)會(huì)議包括黨委會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)、黨委書(shū)記月度例會(huì)。
（二）黨委有關(guān)會(huì)議具體要求及會(huì)議內(nèi)容： 1.黨委會(huì)議
（1）黨委會(huì)議由公司黨委書(shū)記或黨委書(shū)記指定的副書(shū)記召集并主持，公司黨委委員參加。歸口管理部門(mén)為黨群工作部，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織安排。會(huì)議不定期召開(kāi)。
C/HY/CH·03·01—2015（2）黨委會(huì)議議題由黨委書(shū)記、副書(shū)記、委員提出或由黨委有關(guān)部門(mén)提出，提交黨委書(shū)記審定。
（3）議事內(nèi)容：
①組織傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央重要會(huì)議、決定、指示精神和方針政策，根據(jù)中煤集團(tuán)黨委工作部署，研究制定貫徹落實(shí)的具體意見(jiàn)；
②研究制定公司黨委中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃并組織學(xué)習(xí)，安排公司各級(jí)黨組織學(xué)習(xí)任務(wù)等； ③研究審定公司黨委工作計(jì)劃及黨建工作、思想政治工作、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)等計(jì)劃；
④研究公司中層以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的考察、考核、選聘、解聘，所屬企業(yè)黨委班子的配備與調(diào)整，以及研究、批準(zhǔn)新發(fā)展黨員等事項(xiàng)；
⑤研究加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的各項(xiàng)工作，制定加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)和后備人才隊(duì)伍建設(shè)的制度和辦法；
⑥研究部署公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，決定對(duì)公司中層以上黨員領(lǐng)導(dǎo)人員違紀(jì)的組織處理事項(xiàng)；
⑦聽(tīng)取公司工會(huì)、共青團(tuán)工作匯報(bào)，并提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；
⑧聽(tīng)取職工代表大會(huì)、企業(yè)民主管理有關(guān)工作匯報(bào)，研究審定職工代表大會(huì)、廠務(wù)公開(kāi)有關(guān)民主管理、民主監(jiān)督等工作的實(shí)施意見(jiàn)；
⑨審定向上級(jí)推薦的先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的事跡報(bào)告； ⑩審議其他應(yīng)由公司黨委決定的事宜。
（4）會(huì)議議題經(jīng)充分討論醞釀后形成《黨委會(huì)議紀(jì)要》，由黨群工作部負(fù)責(zé)起草，由黨委書(shū)記簽發(fā)。
2.領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)
（1）領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)每年召開(kāi)一次。黨委書(shū)記主持，公司黨委委員、行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加會(huì)議。黨群工作部為歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)會(huì)議組織安排，黨委組織部協(xié)助做
C/HY/CH·03·01—2015 好會(huì)務(wù)組織及會(huì)后事務(wù)處理相關(guān)工作。
（2）議事范圍：
領(lǐng)導(dǎo)班子成員重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容，并開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)： ①貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和決議的情況。②加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)，實(shí)行民主集中制的情況。③艱苦奮斗、廉潔自律、遵紀(jì)守法的情況。
④堅(jiān)持群眾路線(xiàn)，改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)，深入調(diào)查研究，密切聯(lián)系群眾的情況。⑤上級(jí)組織要求檢查的內(nèi)容及其它重要問(wèn)題。3.黨委書(shū)記月度例會(huì)
（1）黨委書(shū)記例會(huì)每月召開(kāi)一次。時(shí)間為每月上旬。公司黨委書(shū)記或副書(shū)記主持，機(jī)關(guān)黨群工作部門(mén)、各單位黨委書(shū)記、副書(shū)記參加。歸口管理部門(mén)為黨群工作部，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織安排。
（2）議事范圍：
①總結(jié)月度工作，通報(bào)月度黨建工作考核情況，安排部署下一步黨建工作； ②討論、解決當(dāng)前重點(diǎn)工作問(wèn)題。
（3）會(huì)議議定事項(xiàng)要于會(huì)后形成《黨委書(shū)記月度例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》。由黨群工作部負(fù)責(zé)起草，由黨委書(shū)記簽發(fā)。
第十三條 調(diào)度會(huì)議
（一）公司調(diào)度會(huì)議于每周召開(kāi)一次，時(shí)間為早上8時(shí)。會(huì)議以視頻會(huì)議形式召開(kāi)。主會(huì)場(chǎng)設(shè)在公司總部。會(huì)議由公司分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理主持。主會(huì)場(chǎng)參會(huì)人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及各部室負(fù)責(zé)人。分會(huì)場(chǎng)設(shè)在董事會(huì)辦公室及各二級(jí)單位，參會(huì)人員有董事會(huì)辦公室及各二級(jí)單位班子成員、區(qū)隊(duì)、科室主要負(fù)責(zé)人。單位無(wú)視頻會(huì)議室的就近參加，或在主會(huì)場(chǎng)參加會(huì)議。
（二）參會(huì)人員不得無(wú)故缺席，公司領(lǐng)導(dǎo)、部室、單位主要負(fù)責(zé)人若因故不能參會(huì)，需
C/HY/CH·03·01—2015 提前一個(gè)工作日向總經(jīng)理請(qǐng)假。總調(diào)度室為調(diào)度會(huì)議的歸口管理部門(mén)，行政管理部配合做好會(huì)務(wù)工作。
（三）調(diào)度會(huì)議議事內(nèi)容有：
1.由公司總調(diào)度室通報(bào)上一周各單位任務(wù)指標(biāo)完成情況、公司產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)情況，及近期公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)存在的困難和需領(lǐng)導(dǎo)決策解決的問(wèn)題；安全監(jiān)察局通報(bào)安全生產(chǎn)及安全隱患排查治理等情況。
2.各生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)單位匯報(bào)本周重點(diǎn)工作及需要公司解決的問(wèn)題；上一周未完成任務(wù)的單位說(shuō)明未完成原因及下一步采取的措施，對(duì)于任務(wù)欠量要明確完成時(shí)限。
3.公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室在會(huì)上就本周重點(diǎn)工作進(jìn)行安排部署。
4.調(diào)度會(huì)議上安排的工作、通報(bào)的問(wèn)題及處理意見(jiàn)，要明確承辦單位和完成時(shí)限，并按照《重點(diǎn)工作督辦管理辦法》，由相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)催辦落實(shí)，承辦單位要及時(shí)將落實(shí)情況報(bào)督辦部門(mén)和總調(diào)度室，由總調(diào)度室匯總，每周定期在公司OA系統(tǒng)公示。
（四）總調(diào)度室負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》，由總調(diào)度室起草，經(jīng)總調(diào)度室主任審核后，報(bào)會(huì)議主持人簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。
第十四條 定標(biāo)委員會(huì)議
（一）定標(biāo)委員會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況不定期召開(kāi)。由公司定標(biāo)委員會(huì)主任主持，參會(huì)人員為公司定標(biāo)委員會(huì)委員及其下設(shè)辦公室成員。定標(biāo)委員會(huì)議的歸口管理部門(mén)為企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部。
（二）定標(biāo)委員會(huì)議的議事內(nèi)容為：
按照國(guó)家及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定，根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定物資設(shè)備采購(gòu)、各類(lèi)工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等的中標(biāo)單位。
（三）各相關(guān)單位、部門(mén)要根據(jù)需要向企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部提前提出定標(biāo)需求，并提供相關(guān)信息資料。企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部要提前收集、整理、匯總招投標(biāo)及評(píng)標(biāo)有關(guān)資料，于會(huì)前將需上會(huì)的材料報(bào)定標(biāo)委員會(huì)成員閱，并向委員會(huì)主任提請(qǐng)召開(kāi)定標(biāo)委員會(huì)議。
C/HY/CH·03·01—2015
（四）企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《定標(biāo)委員會(huì)議紀(jì)要》，由企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部起草，經(jīng)委員會(huì)所有委員審核會(huì)簽后，報(bào)委員會(huì)主任簽發(fā)，并在行政管理部存檔備案。
第十六條 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議
（一）原則上每季度召開(kāi)一次。時(shí)間為每季度首月中旬。企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部為歸口管理部門(mén)，具體召開(kāi)時(shí)間由公司總經(jīng)理確定。
（二）會(huì)議由公司經(jīng)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)主持。參會(huì)人員為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部門(mén)、單位主要負(fù)責(zé)人。會(huì)議主持人也可根據(jù)實(shí)際需要擴(kuò)大參會(huì)人員范圍。
（三）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議議事內(nèi)容有： 1.傳達(dá)貫徹集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議精神。
2.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)總體情況進(jìn)行概括總結(jié)，對(duì)當(dāng)前及下一階段市場(chǎng)情況作深入分析研究。3.安排部署公司下一階段生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。
（四）由企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)會(huì)議組織和記錄，并于會(huì)后形成正式文件傳達(dá)會(huì)議精神。公司行政管理部配合做好會(huì)務(wù)工作。
第四章 會(huì)議跟進(jìn)
第十七條 會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照部門(mén)職責(zé)由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)督辦。會(huì)議主持人另有指定的，由主持人指定部門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)督辦，確保各類(lèi)會(huì)議安排的工作有效落實(shí)；
第十八條 會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)；
第十九條 會(huì)議歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦工作，及時(shí)在OA系統(tǒng)進(jìn)行公示，并定期將重點(diǎn)工作進(jìn)展情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員。公司將重點(diǎn)工作進(jìn)展情況作為考核承辦單位的一項(xiàng)重要依據(jù)。
第五章 會(huì)議保密
第二十條 與會(huì)人員要嚴(yán)格按照公司《保密管理辦法》遵守保密紀(jì)律，未經(jīng)公司允許不
C/HY/CH·03·01—2015 得將會(huì)議召開(kāi)情況及決議內(nèi)容對(duì)外泄露。
第二十一條
故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況，甚至曲意傳達(dá)會(huì)議精神的，視造成的負(fù)面影響大小對(duì)當(dāng)事人作出相應(yīng)處罰。
第六章 會(huì)議紀(jì)律
第二十二條 各類(lèi)會(huì)議的參會(huì)人員要在會(huì)議召開(kāi)前10分鐘進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，并簽到。禁止無(wú)故遲到、早退或缺席會(huì)議；
第二十三條 會(huì)議期間要集中精力，認(rèn)真聆聽(tīng)，積極投入。不得隨意走動(dòng)、打瞌睡，或做與會(huì)議無(wú)關(guān)的其他事情。
第二十四條 會(huì)議期間嚴(yán)禁吸煙。手機(jī)要關(guān)機(jī)或置靜音狀態(tài)。嚴(yán)禁玩手機(jī)、上網(wǎng)。嚴(yán)禁在會(huì)議室內(nèi)接打電話(huà)、第二十五條 發(fā)言人員在會(huì)前要做好充分準(zhǔn)備。發(fā)言要簡(jiǎn)明扼要，不講與主題無(wú)關(guān)的內(nèi)容。
第二十六條 討論環(huán)節(jié)發(fā)言需舉手申請(qǐng)，主持人批準(zhǔn)方可發(fā)言。禁止無(wú)故打斷他人發(fā)言。不允許七嘴八舌，不允許說(shuō)臟話(huà)，不允許攻擊他人或惡語(yǔ)相向。
第七章 管理權(quán)責(zé)和處罰
第二十七條 公司行政管理部負(fù)責(zé)公司層面各類(lèi)會(huì)議的總體管理及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。第二十八條
會(huì)議歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)會(huì)議的會(huì)前組織、會(huì)后事務(wù)處理及跟蹤督辦工作，有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰建議。
第二十九條 遲到、早退、缺席
（一）遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到；
（二）早退：未經(jīng)主持人同意，在會(huì)議結(jié)束前離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退;
（三）缺席：未經(jīng)主持人批準(zhǔn)擅自不參加會(huì)議，計(jì)為缺席。第三十條 處罰
（一）若第一次無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退，給予當(dāng)事人100元罰款；第二次無(wú)正當(dāng)理由遲
C/HY/CH·03·01—2015 到、早退，給予當(dāng)事人200元罰款；年內(nèi)三次及以上無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退，給予當(dāng)事人1000元罰款，取消當(dāng)事人當(dāng)年所有評(píng)先評(píng)優(yōu)資格，并由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和組織人事部門(mén)進(jìn)行誡勉談話(huà)；
（二）若第一次無(wú)正當(dāng)理由缺席會(huì)議，給予當(dāng)事人500元罰款，并通報(bào)批評(píng)；第二次無(wú)正當(dāng)理由缺席會(huì)議，給予當(dāng)事人1000元罰款，并對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行誡勉談話(huà)；年內(nèi)三次及以上無(wú)正當(dāng)理由缺席會(huì)議，給予當(dāng)事人2000元罰款，并處行政降級(jí)、降職處分，調(diào)離原管理崗位。
第八章 附則
第三十一條 本制度由行政管理部負(fù)責(zé)編制、修訂和解釋。
第三十二條 凡本制度未明確規(guī)定的獎(jiǎng)懲，按公司其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十三條 本制度由黨政聯(lián)席會(huì)議審議通過(guò)后生效。
第三十四條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，原各項(xiàng)會(huì)議制度同時(shí)廢止。
第三篇：會(huì)議制度
棋牌社會(huì)議制度
一、每周舉行一次部長(zhǎng)級(jí)以上社員工作例會(huì)，時(shí)間定于每周二12時(shí)20分，地點(diǎn)：社團(tuán)辦公室，(有改變臨時(shí)通知)會(huì)議由社長(zhǎng)主持。
二、社團(tuán)全體社員會(huì)議每月兩次，時(shí)間定于每月15日每周二12時(shí)20分和每月最后一個(gè)星期二12時(shí)20分，地點(diǎn)：社團(tuán)辦公室，會(huì)議由主席和秘書(shū)長(zhǎng)主持。
三、會(huì)議的內(nèi)容要求：
1、傳達(dá)學(xué)院有關(guān)任務(wù)、文件內(nèi)容、有關(guān)工作信息。
2、總結(jié)前一段工作，部署安排下段工作，對(duì)有關(guān)事宜進(jìn)行討論。
3、進(jìn)行必要的政治理論學(xué)習(xí)，工作經(jīng)驗(yàn)交流。
4、調(diào)查、了解工作中出現(xiàn)的問(wèn)題和有關(guān)信息。
五、會(huì)議的組織要求：
1、會(huì)議可長(zhǎng)可短，講究務(wù)實(shí)，不走形式。
2、會(huì)議有明確的議題，會(huì)前由主席團(tuán)確定議題。
3、發(fā)言者要圍繞會(huì)議議題發(fā)言或討論，發(fā)言要表達(dá)明確、思路清晰。
4、辦公室在會(huì)前組織簽到，部門(mén)例會(huì)自行組織簽到，做好會(huì)議記錄。
六、會(huì)議的紀(jì)律要求：
1、不準(zhǔn)無(wú)故缺席、遲到或早退，有事向主席團(tuán)請(qǐng)假。
2、要保持良好的會(huì)議秩序。
3、嚴(yán)禁會(huì)上抽煙、吃零食、會(huì)前喝酒等不文明行為。
4、會(huì)議上語(yǔ)言文明。
5、會(huì)議時(shí)間內(nèi)，手機(jī)調(diào)為無(wú)聲或震動(dòng)。
七、獎(jiǎng)懲：
懲罰：
1、開(kāi)會(huì)沒(méi)有帶胸卡和筆紙，大會(huì)當(dāng)面口頭檢討，屢教不改書(shū)面檢討。開(kāi)會(huì)沒(méi)有請(qǐng)假無(wú)故缺席第一次寫(xiě)好檢討由主席團(tuán)處理，第二次大會(huì)上公開(kāi)檢討并且寫(xiě)思想?yún)R報(bào)，第三次寫(xiě)好檢討書(shū)由社聯(lián)處理，如果屢次不改給予處分和退會(huì)通知。
2、社團(tuán)社員凡是犯過(guò)嚴(yán)重處分，或者打架、敲詐等事件，一律勸退社團(tuán)。
3、社團(tuán)里嚴(yán)禁賭博、破壞公物、打鬧談戀愛(ài)、私藏社團(tuán)棋具及棋書(shū)重要資料等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由主席團(tuán)嚴(yán)重處理。
獎(jiǎng)賞：
1、社團(tuán)獎(jiǎng)賞分三大功：）小等功：社員做好人好事受人表?yè)P(yáng)的,做事積極的社員給以小等功獎(jiǎng)勵(lì)。）中等功：凡是為社團(tuán)引進(jìn)對(duì)社團(tuán)未來(lái)發(fā)展有用的人才的社員給予中等功獎(jiǎng)勵(lì)，引進(jìn)的人需一個(gè)月考核，表現(xiàn)優(yōu)秀的寫(xiě)好入社申請(qǐng)書(shū)加入，表現(xiàn)差的直接退出。）大功：凡是哪個(gè)社員組織我們社團(tuán)舉辦有意義的校級(jí)以上的大型棋藝活動(dòng)成功的，記大功一件，給予獎(jiǎng)勵(lì)！
注：所有的獎(jiǎng)勵(lì)由大會(huì)主席團(tuán)決定，不與爭(zhēng)論。
2、評(píng)選優(yōu)秀社團(tuán)干部、表現(xiàn)良好立功多的先評(píng)選。希望我們社團(tuán)這個(gè)大家庭能夠上傳下達(dá)，上下團(tuán)結(jié)一心。用紀(jì)律打造一個(gè)強(qiáng)大的社團(tuán)，做到紀(jì)律嚴(yán)明，賞罰分明。
技師學(xué)院棋牌社
2013年3月14日
第四篇：會(huì)議制度
云南尚兵醫(yī)養(yǎng)集團(tuán)
日常會(huì)議經(jīng)營(yíng)制度
會(huì)議經(jīng)營(yíng)是一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中重中之重的環(huán)節(jié)，是公司管理者發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、處理問(wèn)題的快捷平臺(tái)。是公司決策者把握公司經(jīng)營(yíng)狀況、了解員工隊(duì)伍思想動(dòng)向、決策定位下步工作的最佳俄帝徑。根據(jù)會(huì)議的參與者、議題的不同、承擔(dān)責(zé)任的不同，可把公司日常會(huì)議歸結(jié)為幾類(lèi)：
一、總裁辦公會(huì)
會(huì)議召集：公司總裁
參會(huì)人員：總裁室全體班子成員、根據(jù)會(huì)議內(nèi)容通知相關(guān)部門(mén)經(jīng)理參加。
會(huì)議周期：不定期召開(kāi)（每個(gè)月至少召開(kāi)一次）。會(huì)議內(nèi)容：研究、討論公司重大問(wèn)題決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目投資、大額資金使用等（簡(jiǎn)稱(chēng)三重一大）。
會(huì)議要求：
1、會(huì)議內(nèi)容嚴(yán)格保密，會(huì)議記錄由總裁秘書(shū)或指定一名副總裁記錄，所有參會(huì)人員均需要地會(huì)議記錄上簽字。
2、對(duì)會(huì)議討論形成的決定要以《決定》《通知》《通告》《會(huì)議紀(jì)要》等文件形式下發(fā)，在文件未答發(fā)之前，任何人都無(wú)權(quán)將重要內(nèi)容泄漏。
3、會(huì)議一般不準(zhǔn)許請(qǐng)假，如的確有特殊情況請(qǐng)假的，應(yīng)在會(huì)前就會(huì)議議題口頭或書(shū)面表達(dá)意見(jiàn)或建議委托其它參會(huì)人員代為發(fā)表意見(jiàn)。
二、司務(wù)會(huì)
會(huì)議召集：公司總裁
參會(huì)人員：總裁室全體班子成員、集團(tuán)公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人。會(huì)議周期：每周召開(kāi)一次（星期一上午九點(diǎn)）。會(huì)議內(nèi)容：
1、聽(tīng)取各部門(mén)上一周工作匯報(bào)及新一周工作部署；
2、歸納總結(jié)上周工作亮點(diǎn)，找出存在問(wèn)題與差距；
3、現(xiàn)場(chǎng)溝通部門(mén)之間銜接的事項(xiàng)并形成統(tǒng)一意見(jiàn)；
4、現(xiàn)場(chǎng)解決一些棘手的問(wèn)題（落實(shí)到具體人）；
5、追蹤上次會(huì)議責(zé)成辦理事項(xiàng)情況； 會(huì)議要求：
1、所有參會(huì)人員不得講假，如因特殊原因請(qǐng)假部門(mén)應(yīng)委托一人代為參會(huì)并作工作匯報(bào)。
2、辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并整理《會(huì)議紀(jì)要》下發(fā)各部門(mén)，各部門(mén)按照相關(guān)內(nèi)容遵照片執(zhí)行。
三、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)
會(huì)議召集：集團(tuán)總裁（或授權(quán)副總裁）
參會(huì)人員：總裁室班子成員、分公司班子成員、集部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司部室關(guān)鍵崗位人員。
會(huì)議周期：每個(gè)月一次（每月最后一天）會(huì)議內(nèi)容：
1、各分公司現(xiàn)場(chǎng)分析當(dāng)月經(jīng)營(yíng)狀況（用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)），總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，找出存在問(wèn)題并擬定解決問(wèn)題的辦法與措施。
2、集團(tuán)公司確定下月經(jīng)營(yíng)思路和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行分解。
3、集團(tuán)各部門(mén)對(duì)分公司業(yè)務(wù)工作現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。
4、集團(tuán)總裁室發(fā)表重要講話(huà)。會(huì)議要求：
1、所有現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析以PPT形式現(xiàn)場(chǎng)投放。
2、所有分析數(shù)據(jù)翔實(shí)，依據(jù)充分。
3、下步工作打算思路清晰、目標(biāo)明確。
4、集團(tuán)辦室要將會(huì)議內(nèi)容以簡(jiǎn)報(bào)形式下發(fā)各單位。
四、部門(mén)會(huì)議
會(huì)議召集：部門(mén)經(jīng)理 參會(huì)人員：部門(mén)全體人員
會(huì)議周期：每周一次（司務(wù)會(huì)后）會(huì)議內(nèi)容：
傳達(dá)司務(wù)會(huì)精神，通報(bào)一周工作情況，總結(jié)部門(mén)工周工作亮點(diǎn)，表?yè)P(yáng)在上周工作中表現(xiàn)突出的員工，找出存在問(wèn)題，對(duì)一些不諧調(diào)的現(xiàn)象予以批評(píng)。
部置本周工作任務(wù)，指出本周工作的重點(diǎn)，詳細(xì)的分工與追蹤跟進(jìn)，落實(shí)到具體的人。
搜集員工工作建議和意見(jiàn)，向總經(jīng)理室匯報(bào)。
會(huì)議要求：會(huì)議各崗位人員對(duì)自己崗位工作情況了如指掌，并在部門(mén)會(huì)議上如實(shí)匯報(bào)；部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人記錄，并把本周工作條款式的列出來(lái)，部門(mén)經(jīng)理督導(dǎo)執(zhí)行。
五、集團(tuán)員工大會(huì)
會(huì)議召集：集團(tuán)綜合管理部
參會(huì)人員：集團(tuán)所轄各機(jī)構(gòu)全體員工（除值班人員）會(huì)議周期：每半年一次 會(huì)議內(nèi)容：
公司半年（年）工作總結(jié)和經(jīng)營(yíng)情況通報(bào)； 通報(bào)表?yè)P(yáng)半年（年）踴現(xiàn)出來(lái)的優(yōu)秀員工； 先進(jìn)集體先進(jìn)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)介紹； 下半年（新一年）工作啟動(dòng)； 總裁訓(xùn)勉。
會(huì)議要求：
1、全員參與，除值班人員外，不得請(qǐng)假；
2、在會(huì)上發(fā)言的集體和個(gè)人事先做好充分準(zhǔn)備；
3、綜合部會(huì)前負(fù)責(zé)搜集資料制作串詞燈片，會(huì)后將影像資料和文字資料以《簡(jiǎn)報(bào)》形式下發(fā)；同時(shí)將影像和文字資料通過(guò)櫥窗宣傳的形式展出。
注：分公司會(huì)議參照集團(tuán)會(huì)議制度執(zhí)行，會(huì)議制度的落實(shí)情況列入對(duì)分公司、部室負(fù)責(zé)人的考核，對(duì)于會(huì)議經(jīng)營(yíng)不力的單位負(fù)責(zé)人除扣減相應(yīng)績(jī)效工資之外，集團(tuán)總裁室將對(duì)其戒免談話(huà)。
第五篇：會(huì)議制度,
1.點(diǎn)名之前，必須著裝整齊，穿工作服，佩戴牌，違反者罰款 2 元； 遲到、請(qǐng)假半小時(shí)～1 小時(shí)內(nèi)，罰 2 元；1 小時(shí)～2 小時(shí)內(nèi)，罰 5元；2 小時(shí)～3 小時(shí)按半天班核算，3 小時(shí)以上者算全天事假，事假當(dāng)天扣發(fā)當(dāng)日薪資。遲到、早退（遲到人員到店后向值班人員報(bào)到，并要在服務(wù)臺(tái)簽到），員工之間私自調(diào)班或換班，罰 5 元 2.代他人或委托他人簽到、簽退、請(qǐng)假、稍假，罰 5 元。
3.開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)期間手機(jī)響鈴罰 2 元
4.凡發(fā)生下列情況均以曠工處理：
4.1用不當(dāng)手段，騙取、涂改、偽造休假證明；
4.2未請(qǐng)假或請(qǐng)假未批準(zhǔn)，不到公司上班；
4.3未經(jīng)批準(zhǔn)超出準(zhǔn)假期；
4.4不服從工作調(diào)動(dòng)，經(jīng)教育仍不到崗；
4.5公司工作任務(wù)緊迫，遇有急難突擊事件時(shí)，公司指定有關(guān)人員不得請(qǐng)假，公司工作任務(wù)下達(dá)后，相關(guān)員工請(qǐng)假不到崗的按曠工計(jì)。
每曠班一天，罰款100元。連續(xù)曠工2天或月度累計(jì)曠工3天，公司給予除名處理，并且扣發(fā)剩余工資和培訓(xùn)預(yù)約金。
5、開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)遲到罰 2 元，無(wú)故早退罰 10 元；無(wú)故缺席罰 20 元； 6、開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)期間手機(jī)響鈴、打瞌睡罰 2 元； 7、會(huì)議、學(xué)習(xí)記錄準(zhǔn)確完整，不記錄罰 10 元；記錄不完整罰 5元； 考核制度
6.1 店長(zhǎng)是晨會(huì)/中會(huì)/晚會(huì)/中層干部晚會(huì)的第一負(fù)責(zé)人,每天必須按時(shí)召開(kāi),如不召開(kāi)將對(duì)店長(zhǎng)罰款20元, 當(dāng)日值班經(jīng)理罰款10 元.6.2 晨會(huì)召開(kāi)時(shí)間夏季 7:20/冬季 7:40,中會(huì)召開(kāi)時(shí)間南北店中午 1:30 西店早晨 10:00,晚會(huì)召開(kāi)時(shí)間為各店?duì)I業(yè)結(jié)束后,中層干部晚會(huì)在中層干部下班后召開(kāi).不得私自更改會(huì)議時(shí)間否則對(duì)店長(zhǎng)罰款 20 元。
6.3 每次會(huì)議前后必須填寫(xiě)《店長(zhǎng)值班經(jīng)理重點(diǎn)工作日志》,晨會(huì)內(nèi)容由店長(zhǎng)在前一天中層晚會(huì)結(jié)束后填寫(xiě),中會(huì)內(nèi)容由當(dāng)日值班經(jīng)理當(dāng)日晨會(huì)結(jié)束后填寫(xiě),晚會(huì)由當(dāng)日值班經(jīng)理營(yíng)業(yè)結(jié)束前填寫(xiě).其它內(nèi)容由店長(zhǎng)和值班經(jīng)理當(dāng)日中層會(huì)議結(jié)束后參照會(huì)議內(nèi)容和昨日《店長(zhǎng)值班經(jīng)理重點(diǎn)工作日志》填寫(xiě).安全檢查記錄和收銀異常記錄由值班經(jīng)理下班后填寫(xiě)，各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫(xiě)完整并按商定會(huì)議內(nèi)容執(zhí)行,《店長(zhǎng)值班經(jīng)理重點(diǎn)工作日志》由店長(zhǎng)保存每周隨工作計(jì)劃上交總部,總部人力資源部每周集中檢查一次,如發(fā)現(xiàn)一次不填寫(xiě)對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款 10 元,總部人力資源部不按要求檢查將對(duì)人力資源部負(fù)責(zé)人罰款 10 元.6.4
各項(xiàng)會(huì)議必須按照規(guī)定流程執(zhí)行,不得私自減少中間環(huán)節(jié),否則店長(zhǎng)罰款 20 元當(dāng)日值班經(jīng)理罰款 10 元 6.5
總部營(yíng)運(yùn)部和人力資源部每周至少一次對(duì)門(mén)店會(huì)議效果進(jìn)行實(shí)地檢查是否達(dá)到效果是否按照流程執(zhí)行如不檢查將對(duì)營(yíng)運(yùn)部和人力資源部負(fù)責(zé)人每人罰款 10 元。
